棋乐游棋牌游戏平台:[收购]金新农:方正承销保荐关于广州金农产业投资合伙企业(有限合伙)免于以要约方式收购深圳市金新农科技股份有限公司的2021年半年度持续督导意见

时间:2021年09月15日 12:06:29 中财网
原标题:澳门新葡萄京官网:方正承销保荐关于广州金农产业投资合伙企业(有限合伙)免于以要约方式收购深圳市金新农科技股份有限公司的2021年半年度持续督导意见

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方正证券承销保荐有限责任公司

关于广州金农产业投资合伙企业(有限合伙)

免于以要约方式收购深圳市金新农科技股份有限公司的

2021年半年度持续督导意见

方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称“方正承销保荐”或“财务顾问”)
接受委托,担任广州金农产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“广州金农”

或“收购人”,原名为“广州湾区金农投资合伙企业(有限合伙)”)免于以要约
方式收购深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“金新农”或“上市公司”)
之财务顾问,依照《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市
公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定,作为本次收购的财务顾问,
持续督导期自金新农公告收购报告书之日起至收购完成后的12个月止(即2020
年12月29日至本次收购完成后的12个月止)。


2021年8月31日,金新农披露了2021年半年度报告。通过日常沟通,结
金新农披露的上述报告,本财务顾问就收购事项出具2021年半年度(2021年
1月1日至2021年6月30日,以下简称“本持续督导期”)的持续督导意见。


一、交易资产的交付或过户情况

本次收购的收购方式为广州金农以现金认购金新农非公开发行股票
128,499,507股,本次收购完成后,广州金农持有金新农250,699,507股股份,占
金新农发行后总股本的36.28%。本次收购不会导致上市公司控制权发生变更,
上市公司控股股东仍为广州金农。


2020年10月9日,金新农收到中国证监会出具的《关于核准深圳市金新农
科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕2403号),核准


其非公开发行。2020年12月30日,本次发行的128,499,507股新增股份在深圳
证券交易所上市。


经核查,本财务顾问认为,本次收购所涉及的股权过户手续已依法完成,上
市公司依法履行了信息披露程序。


二、公司治理和规范运作情况

经核查,本持续督导期内,金新农按照中国证监会有关上市公司治理的规定
和深圳证券交易所上市规则的要求规范运作,已建立了良好的公司治理结构和规
范的内部控制制度;收购人依法行使对金新农的股东权利,收购人不存在要求金
新农违规提供担保或者借款等损害上市公司利益的情形。


三、收购人履行公开承诺的情况

根据《深圳市金新农科技股份有限公司收购报告书》(以下简称“收购报告
书”),收购人对维护金新农独立性、同业竞争、关联交易作出了相关承诺。


经核查,本持续督导期内,收购人不存在违反相关承诺的情形。


四、后续计划落实情况

(一)对上市公司主营业务改变或者重大调整的计划

经核查,本持续督导期内,没有改变上市公司主营业务或对上市公司主营业
务作出调整的具体计划。


(二)对上市公司资产和业务处置计划及与他人合资合作计划

上市公司为盘活公司资产、优化资源配置、聚焦生猪养殖核心发展战略,拟
以33,628.84万元的价格在南方联合产权交易中心有限责任公司(以下简称“南
方产权中心”)以公开挂牌方式出售全资子公司深圳市盈华讯方通信技术有限公
司100%股权,该事项已经上市公司于2021年4月26日召开的第五届董事会第


九次会议及第五届监事会第九次会议审议通过。2021年5月24日,上市公司在
南方产权中心披露“深圳市盈华讯方通信技术有限公司100%股权”项目(项目
编号:NFCQ2021DF300006),转让底价为33,628.84 万元,棋乐游棋牌游戏平台:公示期为2021年5
月24日-2021年6月1日。在公示期内,未征集到符合条件的意向受让方。根据
董事会的授权,经上市公司研究决定,拟向南方产权中心申请重新挂牌“深圳市
盈华讯方通信技术有限公司100%股权”项目,并调整转让底价为26,903.072万
元。截至本持续督导期末,该事项尚未征集到符合条件的意向受让方。


经核查,上述出售子公司股权事宜系上市公司为盘活资产、聚焦主业等实际
情况需要,本持续督导期内,收购人没有对上市公司或其子公司的资产和业务进
行出售、合并、与他人合资或合作的计划或者与上市公司购买、置换资产有关的
重组计划。


(三)对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的调整计划

经核查,本持续督导期内,收购人没有对上市公司现任董事、监事、高级管
理人员进行变更的具体计划。


(四)对上市公司章程修改的计划

因上市公司可转换公司债券转股、2020年非公开发行股票及拟回购注销部
分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事宜,金新农的注册资本和股份
总数发生变化。金新农于2021年1月29日、2021年3月2日分别召开上市公
司第五届董事会第七次(临时)会议、2021年第二次临时股东大会,审议通过
了《关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的议案》,对上市公司章程原第
六条和第十九条的注册资本和股份总数进行修改。


金新农于2021年4月26日、2021年5月20日分别召开上市公司第五届董


事会第九次会议、2020年度股东大会,审议通过了《关于变更公司经营范围并
修订 <公司章程> 的议案》,对上市公司章程第十三条经营范围进行修改,经营
范围增加“餐饮服务;停车场停放服务;物业服务资质”。


经核查,金新农对公司章程的上述修订系根据实际情况需要,收购人没有对
上市公司《公司章程》提出修改的具体计划。


(五)上市公司现有员工的安排计划

经核查,本持续督导期内,收购人没有对上市公司员工聘用进行调整的具体
计划。


(六)上市公司分红政策的重大变化

经核查,本持续督导期内,收购人没有对上市公司分红政策进行调整或者作
出其他重大安排的具体计划。


(七)其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

经核查,本持续督导期内,收购人没有在本次收购变动完成后单方面提出对
上市公司现有业务和组织结构做出重大调整的具体计划。


五、收购中约定的其他义务的履行情况

经核查,本次收购中,收购人除按《收购报告书》等信息披露文件已披露的
相关协议及承诺等履行相关义务外,不存在需承担其他附加义务的情况。


(以下无正文)




(本页无正文,为《方正证券承销保荐有限责任公司关于广州金农产业投资合伙
企业(有限合伙)免于以要约方式收购深圳市金新农科技股份有限公司的2021
年半年度持续督导意见》之签字盖章页)





财务顾问主办人:









谢江鹏



王光昊





















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2021年9月13日


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